Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Новосибирская специализированная передвижная механизированная колонна «Ремсельбурвод» (далее в тексте – Общество)
|
Место нахождения общества: |
630015, г. Новосибирск, ул. Комбинатская, 1 |
|
Вид общего собрания: |
годовое |
|
Способ принятия решений общим собранием акционеров: |
голосование на заседании общего собрания акционеров |
|
Дата проведения заседания общего собрания: |
18.04.2025 г. |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым общим собранием общества: |
27.03.2025 г. |
|
Место проведения заседания общего собрания: |
630015 г. Новосибирск, ул. Комбинатская, 1, офис 205 |
|
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: |
09 часов 45 минут |
|
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: |
10 часов 20 минут |
|
Время открытия заседания общего собрания акционеров: |
10 часов 00 минут |
|
Время закрытия заседания общего собрания акционеров: |
10 часов 30 минут |
|
Время начала подсчета голосов: |
10 часов 20 минут |
|
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:
Место нахождения и почтовый адрес:
Уполномоченное регистратором лицо, подводившее итоги голосования: |
Филиал Акционерного общества «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирск 630009 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 27/1, оф. 35 Кузнецов Иван Леонидович |
|
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: |
19.04.2025 г. |
Повестка дня общего собрания акционеров:
- Избрание членов счетной комиссии.
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков за 2024г.
- Избрание ревизионной комиссии Общества.
- Избрание Совета директоров Общества.
- Первый вопрос повестки дня общего собрания:
Избрание членов счетной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания: 33 774.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по первому вопросу повестки дня: 33 774.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания 28 910, что составляет 85,6 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.
Проект решения, поставленный на голосование по первому вопросу повестки дня:
Возложить функции счетной комиссии на регистратора Общества – Филиал Акционерного общества «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирске.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
|
|
Число голосов |
Процент от числа голосов |
|
ЗА |
28910 |
100 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0 |
Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется простое большинство от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании.
По результатам голосования принято решение: «Возложить функции счетной комиссии на регистратора Общества – Филиал Акционерного общества «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирске».
- Второй вопрос повестки дня общего собрания:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков за 2024г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания: 33 774.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по второму вопросу повестки дня: 33 774.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания – 28 910, что составляет 85,6 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.
Проект решения, поставленный на голосование по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, в т. ч. отчеты о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли -дивиденды по результатам 2024 года не начислять и не выплачивать.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
|
|
Число голосов |
Процент от числа голосов |
|
ЗА |
28910 |
100 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0 |
Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется простое большинство от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании.
По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, в т. ч. отчеты о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли -дивиденды по результатам 2024 года не начислять и не выплачивать».
- Третий вопрос повестки дня общего собрания:
Избрание ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 33 774.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня: 16 888.
При подсчете не учитывалось 16 886 голосов, так как согласно п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания, за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества – 12 024, что составляет 71,2 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.
Проект решения, поставленный на голосование по третьему вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе: Рощина Ирина Васильевна, Мешков Геннадий Алексеевич Федоренко Елена Алексеевна.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
|
|
Число голосов |
Процент от числа голосов |
|
ЗА |
12024 |
100 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0 |
Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется простое большинство от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании.
По результатам голосования принято решение: «Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе: Рощина Ирина Васильевна, Мешков Геннадий Алексеевич Федоренко Елена Алексеевна».
- Четвертый вопрос повестки дня общего собрания:
Избрание Совета директоров Общества.
Голосование по данному вопросу кумулятивное.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 168 870.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по четвертому вопросу повестки дня: 168 870.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 86 730, что составляет 85,6 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по четвертому вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.
Проект решения, поставленный на голосование по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 3 человек, в составе: Акулов Сергей Николаевич, Балков Вячеслав Александрович, Дерюгин Александр Петрович.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Против всех проголосовало 0 голосов.
Воздержались от голосования 0 голосов.
ФИО кандидата |
Число голосов «ЗА» |
|
1. Акулов Сергей Николаевич |
28910 |
|
2. Балков Вячеслав Александрович |
28910 |
|
3. Дерюгин Александр Петрович |
28910 |
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и/или в связи с отсутствием подписи в бюллетене для голосования: 0.
На основании п. 4 статьи 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
По результатам голосования принято решение: «Избрать Совет директоров Общества в количестве 3 человек, в составе: Акулов Сергей Николаевич, Балков Вячеслав Александрович, Дерюгин Александр Петрович».
Лиц, голосовавших против решений и потребовавших внести это в протокол, не имелось.
В соответствии с п. 4.4. Положения Банка России об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 г. № 660-П выполнение функций счетной комиссии регистратором общества является подтверждением принятия решений общим собранием и состава лиц, присутствовавших при их принятии.
Председатель собрания: Дерюгин А.П.
Секретарь собрания: Некрасова В.Г.